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이스라엘 자금세탁방지(AML) 규제 적용

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이스라엘 자금세탁방지(AML) 규제 적용 이스라엘 자금세탁방지(AML) 규제 적용

/출처=셔터스톡
이스라엘 중앙은행이 가상자산 사업자들을 상대하는 은행들에게 자금세탁을 방지하는 규제를 적용시킬 예정이다.

15일 외신에 따르면 이스라엘 중앙은행은 이번 법안을 통해 자금세탁방지(AML)와 테러자금조달(CFT)에 대해 규정한다는 방침이다. 최근 이스라엘에서 은행들과 가상자산사업자들의 거래가 증가하면서 규제에 대한 필요성도 늘어나고 있다.

가이드라인에 의하면 은행들은 가상자산 사업자들로부터 송금을 받을 때 돈의 출처에 대한 개별적인 평가를 진행해야 한다. 이어서 가상자산을 구매할 때 쓰여진 자본 출처에 대해서도 명확하게 명시해야 된다.

또한 규제기관으로부터 자금세탁방지 의무를 인증 받은 가상자산 사업자(VASP)가 은행에서 법인 계좌 개설을 시도할 때 심사 없이는 개설을 막을 수 없다.

아이르 아비단(Yair Avidan) 이스라엘 중앙은행 감독 총괄은 “이번 가이드라인을 통해서 은행들이 가상자산 거래를 하는 동안 지켜야 될 원칙을 제공할 것”이라며 규제의 긍정적인 효과에 대해서 강조했다.

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